พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงตรวจสอบสำนักงานกฎหมายและจัดทำบัญชีแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต รวม 3 จุด โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพบพนักงานยังมีการทำงานปกติ จึงได้แสดงตัว และเข้าตรวจสอบ ก่อนสอบปากคำเบื้องต้นเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ในระหว่างนั้นยังมีลูกค้าที่มาติดต่อขอจัดตั้งบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติคำพูดจาก ปั่นสล็อต
พ.ต.ต.สุริยา เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทั้ง 3 จุด มีความเชื่อมโยงกัน ตามพยานหลักฐานที่มีการสืบสวนมาก่อนหน้านี้ และมีความน่าเชื่อว่า สำนักงานกฎหมายและจัดทำบัญชีแห่งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการจดทะเบียนบริษัทให้กับคนต่างชาติที่เข้าข่ายนอมินี โดยมีเจ้าของบริษัทเป็นหญิงไทยซึ่งมีสามีเป็นชาวอังกฤษ ในบริษัทมีพนักงานและเจ้าหน้าที่ ประมาณ 40 คน
จากพยานหลักฐานที่ตรวจพบ พบว่าบริษัทกฎหมายดังกล่าวจัดตั้งบริษัทให้กับชาวต่างชาติเป็นจำนวนเกือบ 100 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับที่ดิน ประมาณ 44 บริษัท ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นชาวรัสเซีย แต่ละบริษัทมีการประกอบธุรกิจบางส่วนที่ต้องห้ามสำหรับบุคคลต่างด้าว และจากการสืบสวนยังพบว่า มีการดำเนินการมาแล้วกว่า 15 ปี แต่ไม่เคยถูกจับกุม
ลักษณะการทำผิดในรูปแบบนี้กระจายในพื้นที่ภูเก็ต เชียงใหม่ หรือพื้นที่ท่องเที่ยวในภาคตะวันออก และเป็นพื้นที่ที่มีมูลค่าสูงๆ โดยต่างชาติได้เข้ามาอาศัยวิธีการในลักษณะเช่นนี้ในการมาถือครองหรือครอบครองที่ดินที่มีมูลค่าสูง ทำให้รัฐต้องสูญเสียรายได้ไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท และ ปัญหาที่กระทบตามมา คือ ที่ดินจะตกเป็นของต่างชาติ หลังจากนี้ จะมีการพูดคุยกับหน่วยงาน และ ขยายผลเพิ่มเติมต่อไป
